審計委員會期別
開會日期

議案內容

審計委員會決議結果

公司對審計委員
會意見之處理

第一屆第七次

112.03.20

1.通過一一一年度決算表冊。

2.通過一一一年度盈虧撥補案

   。

3.通過一一二年度營運計劃概
    要。

4.通過內部控制制度聲明書。

5.通過修訂「內部重大資訊處

   理作業程序」 部分條文案。

6.通過設置首任公司治理主管

   。

7.補選第十二屆獨立董事案。

8.通過一一二年股東常會受

    理股東提出獨立董事候選人

    補選名單。

9.通過本公司提名及審查獨立

    董事候選人名單案。

10.通過解除本次新任獨立董事

      競業禁止之限制。

11.通過決議召開一一二年度股

     東常會相關事宜。

12.通過提供億泰高科技(越南)
   責任有限公司一年期計息資
   金貸與額度美金四百萬。

13.通過申請銀行額度(請參閱
   本年報第34頁)。

 照案通過

經112.03.20董事會決議通過

第一屆第八次

112.04.25

1.通過本公司為全體董事於任

   期內投保「董事責任險」。

2.通過董事會提名之獨立董事

   候選人名單案。

3.通過股東提案列入股東常會

   議案。

4.通過修訂本公司一一二年股

   東常會召集事由案。

5.通過申請銀行額度(請參閱本

   年報第34頁) 。

  照案通過

經112.04.25董事會決議通過

第一屆第九次

112.05.11

1.通過一一二年第一季合併財
   務報告。

2.通過本公司制定預先核准非

   確信服務政策之一般性原則

   案。

  照案通過

經112.05.11董事會決議通過

第一屆第十次

112.08.08

1.通過一一二年第二季合併財
  務報告。

2.通過「上市櫃公司永續發展
  路徑圖」監控溫室氣體盤查
  及查證接露時程之完成情形
  。

3.通過對億福投資股份有限公
  司之其他應收款轉列資金貸
  與額度新台幣一千萬。

4.通過申請銀行額度(請參閱
  本年報第33頁) 。

  照案通過

經112.08.08董事會決議通過

第一屆第十一次

112.11.07

1.通過一一二年第三季合併財

   務報告。

2.通過修訂本公司「財務報表

   編製流程」部份條文案。

3.通過本公司「財務報告自行

   編製能力事項」。

4.通過一一三年度稽核計畫申

   請表案。

5.通過「上市上櫃公司風險管

   理實務守則」。

6.通過「上市櫃公司永續發展
   路徑圖」監控溫室氣體盤查
   及查證接露時程之完成情形
   。

7.通過申請銀行額度(請參閱本
   年報第35頁) 。

  照案通過

經112.11.07董事會決議通過